汕頭市潮陽實驗學(xué)校教育慈善基金會
理事會會議制度
 

 　　根據(jù)《基金會管理條例》和《汕頭市潮陽實驗學(xué)校教育慈善基金會章程》的規(guī)定，理事會是基金會的決策機構(gòu)，為不影響理事會合法有效地行使職權(quán)，結(jié)合本基金會實際情況，制定本制度。

一、 會議次數(shù)

　　理事會以會議形式作決議，理事會每年至少召開2次會議。如有重大事項需要理事會決策可隨時召開理事會。

　　二、 會議通知

　　每次召開理事會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開5日以前通知全體理事和監(jiān)事，監(jiān)事列席參加，列席者無表決權(quán)。若屬于臨時召開會議，可另定召集理事會的通知方式和通知時限。

　　三、 會議主持人

　　理事會會議由理事長主持，若理事長不能主持時，由理事長指定副理事長或秘書長主持。

　　四、 會議法定人數(shù)

　　理事會會議應(yīng)以全體理事人數(shù)為基數(shù)的三分之二以上理事出席時方可舉行。

　　五、 會議決議

　　理事會會議表決，實行一人一票。理事會作出決議經(jīng)三分之二以上理事同意方可形成決議。
 
　　六、 會議記錄

　　理事會應(yīng)當(dāng)對會議所決議事項的決定作成會議記錄，出席會議的理事和監(jiān)事在會記錄上簽名，理事要對會議紀(jì)要的真實性負(fù)責(zé)，理事會決議違反法律、法規(guī)和章程規(guī)定，致使基金會遭受損失的，參加決議的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時反對并記載于會議記錄的，該理事可免除責(zé)任。

　　七、 理事會的權(quán)利和義務(wù)：

　　1.享有本基金會的選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；
　　2.享有對本基金會工作的批評建議權(quán)和指導(dǎo)權(quán)；
　　3.參加本基金會理事會會議，執(zhí)行理事會決議；
　　4.履行職責(zé)，切實維護本基金會的合法權(quán)益；
　　5.保證捐贈資金的合法使用和基金的保值增值；
　　6.參加本基金會的活動，完成本會交辦的工作。

　　八、 理事會在決策中行使下列職權(quán)：

　　1.制定、修改章程；
　　2.選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長；
　　3.決定重大業(yè)務(wù)活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；
　　4.年度收支預(yù)算及決算審定；
　　5.制定內(nèi)部管理制度；
　　6.決定組織架構(gòu)組成；
　　7.決定由秘書長提名的副秘書長和各機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；
　　8.聽取、審議秘書長的工作報告，檢查秘書長的工作；
　　9.決定基金會的分立、合并或終止；
　　10.決定設(shè)立分支機構(gòu)、辦事機構(gòu)和專項基金；
　　11.決定其他重大事項。

　　九、本制度經(jīng)第二屆第十四次理事會議通過后執(zhí)行，本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。